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31. Frage
What is an example of secondary identification in a customers CIP program? (SELECT 3)
Antwort: A,B,E
32. Frage
Trade finance, which is the provision or credit for domestic and international trade transactions is likely?
Antwort: C
33. Frage
When is comes to Enhanced Due Diligence (EDD) regulators require you to do a perfect job on the client.
Antwort: A
34. Frage
What is the purpose of having controls to Know Your Customer, also known as KYC?
Antwort: B
35. Frage
The Source of Funds and the Source of Wealth must be? (SELECT 2)
Antwort: A,B
36. Frage
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