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gywudosu
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ACAMS Association of Certified Anti Money Laundering CKYCA Prüfungsfragen mit Lösungen (Q31-Q36):

31. Frage
What is an example of secondary identification in a customers CIP program? (SELECT 3)

  • A. Identification from another financial institution.
  • B. Identification from a utility company.
  • C. Identification from securities and exchange commission. (SEC)
  • D. Identification from a registry of secretary of state.
  • E. Identification from a college.

Antwort: A,B,E
32. Frage
Trade finance, which is the provision or credit for domestic and international trade transactions is likely?

  • A. It depends on the Anti-Money Laundering program.
  • B. Usually a Medium Risk Produce.
  • C. Usually a High Risk Product
  • D. Usually a Low Risk Product.

Antwort: C
33. Frage
When is comes to Enhanced Due Diligence (EDD) regulators require you to do a perfect job on the client.

  • A. FALSE.
  • B. TRUE.

Antwort: A
34. Frage
What is the purpose of having controls to Know Your Customer, also known as KYC?

  • A. Manage the compliance risk of your organization.
  • B. Manage the financial crime risk to your organization.
  • C. Manage the financial crime risk to your customer.
  • D. Manage the compliance risk of your customer.

Antwort: B
35. Frage
The Source of Funds and the Source of Wealth must be? (SELECT 2)

  • A. Explained.
  • B. Verified.
  • C. Consistant.
  • D. Provided

Antwort: A,B
36. Frage
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