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ACAMS Association of Certified Anti Money Laundering CKYCA Prüfungsfragen mit Lösungen (Q42-Q47):

42. Frage
A shell company or corporation is a company that, at the time of incorporation, has no significant? (SELECT 2)

• A. Assets.
• B. Operations.
• C. Employees.
• D. Funds.

Antwort: A,B
43. Frage
The following are some attributes of reliable sources to use in the EDD process. (SELECT 2)

• A. Reputable and biased.
• B. Internal and external consistency.
• C. Industry-recognized.
• D. later publication date.

Antwort: B,C
44. Frage
Shell companies can only be established as single purpose entities?

• A. Yes.
• B. No.

Antwort: B
45. Frage
The ownership of a legal person is often described as having two prongs. The first one is the beneficial owner, this is the natural or legal person who owns the entity and who benefits from its activities. The second one is called?

• A. Control Party Prong.
• B. Controlling Prong.
• C. KYC Prong.
• D. Control Prong.

Antwort: D
46. Frage
What is the Third Line of Defense? (TLOD)

• A. The _______ line of defense is the compliance and internal control functions. That includes the chief money laundering reporting officer, or MLRO, in charge of managing and monitoring AML and CFT activities.
• B. The ________ line of defense is internal audit. They perform an independent review of the controls applied by the lines of defense.
• C. The _______ line of defense is also known as the front line, these customer-facing employees are best-equipped to get the information you need for your customer due diligence. Can include Operations, risk, and control teams.

Antwort: B
47. Frage
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