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질문 # 34
Claude stole a large amount of cash from his employer and then deposited the funds into a domestic bank account Next, he wired the illicit funds to a foreign bank account and engaged m several other transactions using foreign accounts to make them difficult to trace Finally, he transferred the funds back to a domestic account and then spent the money. Which of the following actions was the layering stage of Claude's money laundering scheme?
정답:D
질문 # 35
In common law jurisdictions failing to suspend routine destruction of electronic data can result in sanctions for failure to preserve relevant evidence
정답:A
질문 # 36
The MOST COMMON bankruptcy fraud scheme is:
정답:C
질문 # 37
IBC Manufacturing is a private company in a jurisdiction in which the public has the legal right to be free from unreasonable search and seizure by government authorities. An investigator at IBC searches the desk of Denise an IBC employee and finds illegal narcotics. The investigator seizes the narcotics and turns them over to members of law enforcement. The investigator violated Denises rights by failing to obtain a search warrant before conducting the search
정답:B
질문 # 38
Evidence that tends to make some tact at issue more or less likely than it would be without the evidence is called:
정답:C
질문 # 39
......
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