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최신 CAMS Certification CAMS 무료샘플문제 (Q408-Q413):

질문 # 408
Which method is used to launder money in casinos?

• A. Purchase chips with cash and sell to another person for cash
• B. Purchase chips with cash and play at a table
• C. Purchase chips with cash and redeem for a check
• D. Purchase chips with cash and redeem for cash

정답：C
질문 # 409
FATF recommends the incorporation of some measures in customer due diligence (CDD) programs including:

• A. conducting ongoing due diligence on the business relationship and monitoring of transactions.
• B. conducting the risk assessment of products and services.
• C. identifying the number of beneficial owners without the verification of their true identity.
• D. identifying the products and services and their suitability to customers.

정답：A
질문 # 410
What is the primary action a financial institution should take before formulating its anti-money laundering program?

• A. It should consult with its correspondent banks to determine the nature and extent of their AML programs
• B. It should determine how extensive and well-trained the compliance staff is
• C. It should perform a comprehensive risk analysis
• D. It should ensure that its training modules for all employees cover all relevant AML issues

정답：D
질문 # 411
Cybersecurity risk can result in identity theft by:

• A. identifying bugs in personal data processors.
• B. issuing false passwords.
• C. compromising individual's personal data.
• D. executing false transactions.

정답：C 설명：
Explanation
Identity theft is a form of fraud or cheating of identity in which someone wrongfully obtains and uses another person's personal data in some way that involves fraud or deception, typically for economic gain. By compromising an individual's personal data, such as their Social Security Number, bank account numbers, or other personal information, a cybercriminal can use it to gain access to credit cards or other financial accounts, or to open new accounts in the victim's name.
질문 # 412
What does the Financial Action Task Force 40 Recommendations address on transparency of beneficial ownership?

• A. Legal persons and arrangements
• B. Payable through accounts
• C. Gatekeepers
• D. Correspondent banking

정답：A 설명：
Reference: https://www.fatf-gafi.org/documents/news/transparency-and-beneficial-ownership.html
질문 # 413
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